国家外汇管理局关于跨境赌博资金非法转移案例的通报

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博非法兑换资金，维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局于4月16日在官方网站上公布了10起典型违规案件。

经梳理，记者发现，这10起案件发生在2015年9月至2019年6月，均为非法外汇交易案件，涉及天津兴、福建林、湖北唐、四川吴、广东李、广东杨、贵州李、安徽钱、贵州文及境外个人昌。其中，贵州人温通过地下钱庄非法兑换赌资，张某通过境内账户非法兑换赌资，另外8人通过地下钱庄非法买卖外汇，将资金用于境外赌博活动。天津非法买卖外汇金额达314.5万美元，是10起案件中最高的。

根据通知，有9名境内个人违反了《个人外汇管理办法》第三十条，而昌违反了《结汇、售汇和付汇管理条例》第三十二条。根据《外汇管理条例》第45条，他们全部被罚款，罚款信息被纳入中国人民银行的信用信息系统。其中，天津和福建的犯罪分子均被罚款140万元，是10起案件中最高的。

以下是10个典型案例:

案例一:天津非法买卖外汇刑事案件

2015年9月至10月，一名犯罪分子通过地下银行非法买卖四种外币，金额达314.5万美元，并将这些资金用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条，罚款140万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例二:福建林非法买卖外汇

2019年6月，林通过一家地下银行非法买卖了相当于290万美元的外汇，并将这些资金用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条，罚款140万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例三:湖北唐非法买卖外汇

2019年1月，唐通过地下银行非法买卖外汇4笔，金额250.6万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款119万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例4:四川吴某非法买卖外汇

2018年4月至12月，吴通过地下钱庄非法买卖外币6种，金额200.5万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款96.6万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例五:广东李非法买卖外汇

2019年1月，李通过地下银行非法买卖外汇2笔，金额147.1万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款70万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例六:广东杨非法买卖外汇

2018年5月，杨通过地下银行非法买卖外汇2笔，金额156.91万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款70万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例七:贵州李非法买卖外汇

2015年10月至2016年7月，李通过地下银行非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额136.4万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款83.1万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例8:安徽钱某非法买卖外汇

2018年7月至12月，钱通过地下钱庄非法买卖外币4种，金额127万美元，并将该款项用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款60.2万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例九:贵州一起非法买卖外汇案

2017年12月至2018年2月，温通过地下钱庄非法兑换18笔赌博相关资金，金额为511万港元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条，罚款41.5万元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

案例10:一名海外个人昌非法买卖外汇

2018年2月至7月，某张某利用国内账户通过地下银行非法兑换11笔赌博相关资金，金额达637，900美元。

这一行为违反了《结汇、售汇和付汇管理条例》第三十二条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款414，300元。处罚信息纳入中国人民银行信用信息系统。

来源：BBC新闻网