央行：移送非法集资、电诈、恐怖融资等案线索2700余起

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2007年7月24日，据中央银行24日的微信号消息，今年以来，中央银行反洗钱分局已责成分行反洗钱部门将非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下银行等案件的2700多条线索移交给监管调查机关，并协助开展了1700多起洗钱及相关犯罪案件的反洗钱调查，涉案金额超过18000元

据了解，洗钱上游犯罪包括非法集资、金融诈骗、毒品、黑社会、扰乱金融管理秩序、恐怖融资等多种犯罪，对国家金融安全和人民群众切身利益造成了严重危害。

央行指出，面对犯罪资金转移迅速、洗钱证据收集困难、洗钱犯罪立案、起诉和审判面临诸多实际困难，反洗钱局党支部充分利用互联网和视频，组织分行反洗钱部门与基层公安稽查和执法部门合作，继续实施。通过大量案例分析和深入研究，从加强法律适用指导、提高重要性认识、完善工作机制和创造工作条件四个方面提出了加强和完善洗钱犯罪定罪的建议。指导各分行反洗钱部门充分发挥反洗钱调查优势，完善机制，加强与当地公安执法部门在洗钱犯罪案件分析、案件信息共享与情况通报、洗钱犯罪线索转移与案件协同、案件咨询与专项行动等方面的合作。，从而形成打击洗钱犯罪的良好局面。

今年以来，反洗钱分局已责成分局反洗钱部门将非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下银行等案件的2700多条线索移交给监督检查机关，并协助对1700多起洗钱及相关犯罪案件进行了18000多项反洗钱调查，有效维护了国家金融安全和人民群众切身利益，推动了示范机关建设向纵深发展(中信经纬应用)

来源：BBC新闻网