530亿惊天大骗局！声称投3000赚3万，却害惨了15万人！

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国内外48万多人非法集资530多亿元！

在事件发生时，超过150，000人的超过170亿元的资金无法归还！

上述令人震惊的数字来自王文君等15人集资诈骗和伪造国家机关证件的案件。此案还有一个更广为人知的名字——“三三制集资诈骗案”。

5月8日，杭州市中级人民法院对王文君集资诈骗案一审宣判，判处无期徒刑。

此外，法院以集资诈骗罪判处王文澜等14人有期徒刑15年至7年，剥夺政治权利，没收财产，并处罚金。赵小龙还因伪造国家机关文件罪被定罪处罚，并责令王文君等15人在各自参与额度内退还非法所得170多亿元，并按损失比例返还损失的集资参与者。

多重惯例骗取资金

15万人和170亿人无法返回

法院认定，2015年3月至2018年5月，王文君与王文澜等人先后成立了鱼茶坊公司、迅通公司、康曼堂公司、湖北玉子春秋公司、伊通公司等数十家公司(以下简称“三三”公司)。

上述“三三”公司实际上是由王文君控制的。宝丽来平台的交易团队以“线下实体加盟”、“网上翡翠资产证券化交易”和“网上商城”为幌子，利用邵杰等人为领导，通过网站、微信群、会议和活动进行虚假宣传，承诺高额回报，从事非法集资活动。

调查发现，王文君等人从国内外48万多人非法集资530多亿元。截至事件发生时，170多亿元人民币的15万多人的资金无法归还。事发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉器等财产。

本院发现，被告人王文君与被告人王文澜等人以非法占有为目的，采用欺诈手段，从社会不特定对象中非法集资，以高额回报为诱饵，明知集资方式不可持续且无实际赎回能力，且数额巨大，均构成集资诈骗罪。

在数百亿非法集资的背后，是王文君和其他人一个接一个的例行公事。

常规1:离线招募加盟商

实际上骗取了特许经营费

离线欺骗特许费是手段之一。据了解，2014年2月至2016年4月，王文君等人先后成立了渐康公司、玉柴坊和康曼堂。通过“三三”系统，通过招商、微信群、培训讲座等方式对公司的市场运营商进行推广。以销售保健品、玉石等商品为名，加盟商在全国范围内发展起来，加盟商的资格是通过一次性支付相应的费用获得的，后续使用的积分由购买价格抵消

这样，宝丽来平台和伊通商城逐渐形成了城市代理、区域代理和服务网络三个特许经营层次。这些加盟商将继续出现在随后的节目中。

常规2:在网上推行翡翠资产证券化

据称，3，000英镑的投资将获得3万英镑的回报

网下作弊加入，网上运动更大。

发现2014年6月，王文君在嘉兴成立迅通公司，郑达信息科技有限公司开发宝丽莱平台软件。这个“宝丽来平台”是这起诈骗案的重要工具，源源不断的受害者涌入其中。

2015年7月，迅通公司运营宝丽莱平台，未取得金融交易资格，将秀屿单品打包成原资产包，由关联公司在一级市场销售给各级加盟商和会员，共30期。之后，原始资产包被挂在宝丽来平台二级市场，吸引会员以类似证券化交易的方式下单，并向买卖双方收取千分之三的交易费用；以多种佣金方式和点数指定消费为诱饵，刺激加盟商积极发展平台会员。

事实上，这些秀屿的平均价值只有100元左右，而两家关联公司已经以2000元或3000元的初始单价售出。

收购禾商研究所是关键的一步。2016年7月，王文君指示他人以迅通公司的名义全资收购尚赫研究所，并将宝丽莱平台置于省金融办上报的尚赫研究所名下并经营范围内进行交易。对外宣传是尚赫研究所认可的宝丽来平台。此后，宝丽来平台会员数量、原始资产包购买量和存款额开始大幅增加。

最大的骗局是王文君声称增加10倍空房间。

王文君等人根据翡翠茶楼专卖店的“金镶玉”玉石产品的价格，虚构出出售的原始资产包在空厅的价值增加了10倍，并承诺当资产包的价格上涨到10倍时，公司将从其成员处回购，并引入“1+1交割”等交易规则，承诺在6个月后将资产包的交易金额增加一倍，以诱使宝丽莱

事实上，该公司的10次回购不可能无限期存在。为了达到不断吸收和占用会员资金的目的，王文君等人花费巨资聘请了两个交易团队。通过运营迅通公司提供的公司自用账户、自留资产包和虚拟资本流，他们采用股份公司进行干预，改变盘面趋势、方向和震荡幅度，造成每个资产包交易量活跃、整体价格上涨的盘面假象，吸引会员大量投资，并在资产包按指令增加近10倍时，用虚拟资金回购。

调查发现，王文君等人并未使用第三方监管账户对会员的存取款进行监管。相反，他们通过通信公司的财务部门和结算部门检查会员银行的存款，然后手工输入宝丽莱平台，使会员交易账户中的资金与公司账户中的资金不一致，给人以账面资产继续为会员盈利的错觉。成员存款实际上已被王文君和其他国家的现金池用于赎回10次回购和成员存款的“1+1交割”。

常规3:网上商城促销

结果证明这是为了弥补空的损失而骗钱

然而，泡沫最终会被戳破。出于这个原因，王文君等人还用其他伎俩“推倒东补西”，建立网上购物中心，继续骗取资金。

据了解，2016年12月，王文君等人为了骗取资金支付宝丽莱平台会员，联系他人成立了伊通公司，建立了伊通商城网上交易平台，并向宝丽莱加盟商和会员发布积分充值推广的有奖活动，即现金充值后，积分可按70%的比例回收，从而非法募集资金，充值返利高。

同时，宝丽来平台的账户资产以1: 3的比例转化为伊通商城的积分。2017年6月，王文君等人在伊通公司榆次家商场建立了积分兑现平台和模式，但通过迅通公司账户返还1%积分后，未能继续兑现。同年8月，为了赎回伊通商城积分和宝丽来平台会员支付的现金，王文君等人上线运营新版伊通商城，用现金、宝丽来账户资产和伊通宝积分引诱会员投资新版商城，继续骗取资金。

法院认定，被告相互合作，共同实施上述犯罪，明知回扣模式必然会赔钱，不能继续履行合同。

此前:警方在2018年对此进行了调查和处理

我曾经请范冰冰为我说话

根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案件报告，2018年5月30日，萧山警方依法查处了“三三百莱”、“三三三通商城”等平台涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的案件，并依法对王文君、王文澜等重大犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

2019年1月23日，萧山警方发布了一份案件报告。当天，王文君、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗被移送检察院审查起诉，另有32人因涉嫌非法吸收公众存款被移送检察院审查起诉。

2020年1月17日至19日，杭州市中级人民法院举行第一审公开审理，审理了王文君等15名被告集资诈骗、伪造国家机关证件案。杭州市人民检察院派人出庭支持公诉，26名辩护律师参加了诉讼。

据《中国商报》2018年的报道，33集团旗下企业翡翠茶楼的相关人员向记者证实，范冰冰曾代言该品牌，协议每两年签署一次，现已签署两次。在本报道中，记者获得了另一份《代言形象授权书》，显示无锡某公司授权杭州三三鱼茶楼企业管理有限公司从2018年2月1日至2020年1月31日为范冰冰画像。

到目前为止，范冰冰代言翡翠茶馆的宣传图片还可以在网上找到。

来源：BBC新闻网