中互金协会举办线上公益宣讲 推动行业反洗钱工作能力建设

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人民网北京3月23日电(记者沈德平)自疫情爆发以来，一些不法分子利用COVID-19中的肺炎新闻进行欺诈，侵犯消费者的合法权益。

今天，中国互联网金融协会(以下简称“中国互金协会”)通过网络会议系统播出了题为“洗钱新风险、反洗钱新对策”的公益反洗钱培训宣传活动。

中国互助黄金协会副秘书长何指出，“目前利用COVID-19肺炎新闻进行的欺诈活动是过去网上金融欺诈的延续。通过反洗钱工具监测和封锁相关的资金链是成功预防和控制的不可或缺的手段。”

本次培训和宣传活动的主要内容包括:第一，区块链和人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱和金融犯罪的新特点、典型作案手法及相应的风险控制策略；第三，如何完善反洗钱风险评估模型和体系；四.反洗钱专业人才培养机制。

据了解，自疫情爆发以来，中国互助黄金协会根据疫情期间的风险防控情况，迅速优化升级了风险监控机制，丰富了互联网非法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监控指标和模型。，并及时发现一批有价值的线索并上报相关职能部门；建议从业人员反洗钱部门主动将反洗钱风险控制能力有效运用到当前反欺诈工作中，切实维护金融安全，加强金融消费者权益保护。

来源：BBC新闻网