杭州余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙

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专业的股票交易术语和准确的市场分析，当许多投资者看到这些所谓的股票大师发送的信息时，他们总是准备好行动，但在重新投资后，他们遭受了巨大的损失。这不是“天上掉馅饼”，而是欺诈者利用推荐股票进行欺诈的例行公事。近日，余杭区公安派出230多名民警参与21号飓风的集中行动，捣毁了一个涉嫌以推荐股票形式进行诈骗的犯罪团伙。

230多名警察被派去捣毁五个推荐的股票诈骗窝点

2020年1月15日，余杭公安从市公安局刑侦支队得到线索，几个团伙以投资股票为名进行诈骗。余杭公安在掌握相关线索后，在市局业务部门的大力支持下，派出精英警力成立专案组对案件进行调查。

经过不断的分析、判断和调查，警方发现这个股票交易平台实际上是由杭州的一家数据信息服务公司控制的。该公司伪造专业资格以吸引大量投资者投资，并通过后台操作限制资金的提取和锁定仓库，造成投资者赔钱和获利。有许多代理分布在不同的地方来吸引投资者。

4月13日，余杭警方在摸清团伙组织结构和人员情况后，出动230余名警力，将其分成5组，前往余杭实施抓捕，捣毁5个诈骗窝点，当场抓获卢某等数十名犯罪嫌疑人，并当场查获大量电脑、手机、银行卡等犯罪物品。

充值4万元，每月损失3.8万元

周先生(化名)就是被骗的人之一。当他来到余杭公安局良渚派出所报案时，他说:从3月3日开始，经朋友“范晓”介绍，他下载了一个股票交易软件，并按照对方的指示在平台上注册和操作。他为股票交易充值了4万元，迄今已亏损3.8万元。

周先生的家乡在湖北，他在余杭工作了十多年。他空闲时通常喜欢股票交易，他有几年的股票交易经验。最近，在一个股友的推荐下，微信上增加了一个叫“范晓”的朋友。另一方说拥有一个特殊的股票交易平台可以帮助他获得巨大的利润。

带着试一试的心态，周先生添加了“范晓”的微信。”告诉周先生，这款股票交易软件具有国家认证资格，但它比一般的股票交易平台更快、更有优势。在投资者向平台收费后，他们可以利用杠杆交易股票，杠杆高达10倍。也就是说，充值10000元可以操作的实际金额是100000元。此外，该平台可以在夜间持仓，并强行平仓。例如，当一只足以买入的股票下跌70%后，

“范晓”出示了“资格证书”，并经常以专业的股票交易术语与周先生分享一些股票市场信息。他还以清晰的方式分析了股市趋势，并倾向于利用这个平台。周先生被感动了，慢慢地放松了警惕。

后来，周先生终于下定决心，根据“范晓”的指示，他将自己的账户与股票交易软件app上的实名认证绑定，然后充值。我没想到做了一些手术后会盈利。随后，诱导周先生趁热打铁，增加了补注量，获得了更大的效益。经过几次交易，周先生之前的利润变成了负数，他也遭受了多次损失，总共损失了38000元的手续费。

只有当顾客赔钱时，公司才能赚钱

经调查，股票交易欺诈平台自2019年初开始运营，没有任何资质，不仅赚取各种手续费，还可以通过技术操作投资者的交易，使投资者赔钱。许多投资者被骗出了投机心理，关注平台的配置杠杆和灵活交易。事实上，投资者操作的是虚拟磁盘，充值的钱不会进入股市，而是直接进入平台账户。只有让顾客赔钱，公司才能赚钱。

犯罪嫌疑人陆说，他于去年12月加入一家代理公司，后来成为该代理公司的负责人。陆说，因为公司给的工资是基本工资加提成，提成是按照客户损失的一定比例来计算的。该平台除了向客户收取一定比例的交易费用外，还规定资金应隔夜存放，并增加3 ‰的“仓储费”。

为了尽快将客户投入平台的资金“输光”，除了所谓的股神尽量推一些不良股票外，公司还制定了亏损达到一定比例后强制清算、每周五强制清算等规定。，提前结束投资者的投资，造成实际损失。当少数投资者购买的股票上涨时，公司将冻结账户，这样投资者就不能提取现金，并试图鼓励客户继续投资，直到客户赔钱为止。这样，公司就可以赚取顾客的钱。据悉，公安机关已经初步核实了400多名受害人，诈骗了2000多万元。

目前，包括公司法人尤某在内的36人已依法受到刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

来源：BBC新闻网