400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销 109人被捕！层级关系多达3000层 还是高

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400亿元传销破解！

近日，在公安部的统一指挥和部署下，公安机关立案查处了“加令牌平台”网络营销案，先后抓获了27名潜逃境外的主要犯罪嫌疑人和82名涉案骨干，彻底摧毁了这个盘踞国内外的超大型跨国网络营销组织。

此案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件，涉案人数超过200万，层级关系超过3000层，涉案数字现金总值超过400亿元。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性和混乱性不断增强。公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点和新变化，进一步创新理念，提高能力。始终坚持打击传销和犯罪活动的高压态势，将继续与有关部门进行源头控制和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高回报和高回报的“投资”陷阱。

涉及金额400亿元，层级关系多达3000层

根据公安部发布的信息，该券商中国记者对案情进行了如下梳理:

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过建立“附加令牌平台”和开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字现金为交易媒介。在提供数字现金增值服务的幌子下，它承诺高额回扣，并吸引大众参与。

2019年初，江苏省盐城市公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组全力破案，并将案件上报公安部。

2019年6月，plustoken面临取款困难。在救赎的困难被揭露后，区块链的一个组织发表了一份声明，澄清了与plustoken的关系。29日，wbf纽约世界积木链大会的官方公开号码称，plustoken于2018年9月14日被提名并赞助了wbf世界积木链大会的济州技术大会。由于该项目缺乏严格的合作评审，导致了一系列后续事件，与会者对此表示歉意。

在公安部经济调查局的指导下，工作组充分发挥了经济调查信息化建设的有效性，对案件进行了深入的判断和分析，初步摸清了MLM团伙的组织结构、人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部的协调组织下，工作队民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，并积极配合当地警方成功抓获27名藏匿在国外的重大犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展群发行动，逮捕了涉嫌传销犯罪的全部82名重要成员。

据统计，在该平台存在期间，有200多万成员，拥有3000多个层次的关系。收集了数百万的数字现金，如比特币和以太网币，涉及金额超过400亿元，其中大部分数字现金被用来给会员“拉头”奖励，还有一些被用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。

承诺高回报，拉人们的头，和完整的程序

根据plustoken的宣传资料，plustoken自称是区块链生态在世界上的第一个应用，它整合了多币种跨链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、计算和采矿以及区块链产业链，努力满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

据宣传资料显示，plustoken钱包已覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸，涉及300万人，吸收了20多亿资金。

公安部表示，plustoken平台由技术组、营销组、客户服务组和货币分配组组成，负责技术操作与维护、宣传与推广、咨询与回复、验钞与取款。参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字现金作为“入门费”来获得会员资格。会员可以根据支付的数字现金值获得平台创建的“加号”硬币，并按照加入的顺序形成上下行和级别之间的关系。根据线下开发的数量和投资额，平台将其成员分为五个级别:成员、大家庭、大咖啡、大神和创造物，并根据级别分配相应数量的“加号”硬币作为奖励和回扣。

为了吸引更多的人参与，犯罪团伙利用互联网宣传平台的加入模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人包装和打造其所谓的“国际平台”和“国外项目”的背景，并通过不时组织会议、音乐会、旅游等线下活动来推广平台，甚至花费巨资在海外举办数千次推广会议。

plustoken的吸引力在于其高收入。据其宣传资料显示，有三种收入模式，其核心是基于存储在plustoken钱包中的数字现金添加智能狗移动砖块和MLM式的推荐渠道收入。

Plustoken的超高回报率、优劣势发展等特征与金字塔计划高度一致。自2018年以来，人们对这个项目的本质一直有着无尽的质疑，称其为金字塔计划。互联网上有很多文章指出该项目是金字塔计划，但一些投资者忽视了高回报所带来的风险，甚至在他们无法提取现金的前两天，一些人还在投资该项目。

一位管理过基金市场的人士告诉经纪公司中国记者，MLM和基金市场最重要的两个特点是，应该有等级制度或老会员来吸引新会员，第二个特点是为现金提取设置障碍。目前，大部分参与者是四五十岁的“阿姨”，也有一些年轻的“宝贝妈妈”。“有些人隐约知道会有意外，但也有一些人专门从事投机，他们不可能每次都跑出去。他们以数量取胜。一些项目可能知道他们被困住了，所以他们不在乎，并迅速投入资金。找到下一个的损失。”上面提到的人说。

警惕以“金融创新”为名的非法集资

在货币圈里有一段话:在听完对做区块链的描述后，一个传销者惊呼你违法了。

社区、高回报和虚拟货币的一些特征与MLM完全相同。区块链的概念流行后，一些传销和基金也开始披上这项技术的外衣。不过，一些区块链项目将积极与基金板块合作，以深化交易和吸引资金。

上述基金板块运营商告诉经纪公司中国记者，目前许多传销和基金板块都是以数字现金的名义，有些项目声称只涨不跌。此类项目不能在公共交易所推出，也没有比特币或erc2.0钱包。所谓的“硬币”或“积分”只能在他们自己的网站或平台上交易。此外，与基于区块链项目的真实虚拟货币投资相比，MLM和筹资项目在赎回和取现方面往往存在诸多困难，项目方会用各种借口或设定隐性门槛来限制取现。

在货币圈里传销硬币的主要特征包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术是真实的。

区块链原则非常不同；不要以解决、优化或改变传统行业的业务痛点为目标；代币不是通过以太网的智能合同发行的，也没有正式的数字现金交易平台，大部分都是通过项目方搭建的平台进行交易的；承诺只会上升，不会下降；把人们的头拉进来会有回报的。

从这种货币中获利有两种主要方式。一是出售注册用户的个人信息；第二，对货币价格的投机导致一种货币很难找到的情况，这诱使用户用自己的资金进入市场购买和投机货币。当投机达到一定的高货币价格时，他们突然抛出资金并撤出，然后崩溃。

此外，上述人士告诉记者，一些传销和基金在吸引人时会提供“一站式”服务，并积极邀请参与者参观公司。这些公司的办公空间一般会选择看起来“高楼林立”的高档写字楼，而且他们在接待游学团时还会提供游戏服务，回报很高。

近年来，互联网与金融的快速融合促进了金融创新，但也存在一些问题和潜在风险，严重威胁着公共资金的安全，侵犯了人民群众的合法权益。近日，中国保监会消费者权益保护局提醒公众，要注意防范以金融创新为名非法集资等金融犯罪，充分认识点对点借贷等互联网金融服务的风险，正确评估风险意识和风险承受能力。

中国保监会指出，近年来，一些机构和平台打着点对点贷款信息中介等金融创新的旗号，或打着支持中小企业、提供养老服务、网上新零售、政府与社会资本合作(ppp)的幌子，通过虚构项目目标、承诺高回报、设立资金池借新还旧等方式，进行自我整合或变相自我整合，形成庞氏骗局，触及非法集资底线。

“公众应该客观地评估自己的风险意识和风险承受能力，选择符合自己风险偏好的金融产品。不要盲目追求高回报，而忽视高风险，跟随趋势，投资超出其风险承受能力的金融产品；银监会表示:“不要盲目追求担保或所谓的“保本保利”销售承诺，而不重视风险识别，以免给犯罪分子留下机会。”

来源：BBC新闻网